Vụ Buôn Lậu Triệu Đô: 14 Cựu Lãnh Đạo Hải Quan Hầu Tòa
Theo kế hoạch, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 22 bị cáo liên quan đến vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo này liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực II.
Phiên tòa sẽ được chủ trì bởi Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà cùng với Thẩm phán Phạm Hữu Trường và 3 Hội thẩm nhân dân. Về phía công tố, có 4 kiểm sát viên tham gia, bao gồm 2 kiểm sát viên từ Viện KSND tối cao và 2 kiểm sát viên từ Viện KSND TP Hải Phòng.
Có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo trong phiên tòa này.
Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Trong khi đó, Ngô Quang Tuyên, Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, đối mặt với cáo buộc “Buôn lậu” và “Đưa hối lộ”.
6 cựu cán bộ hải quan bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, bao gồm Tô Thị Thu Hương, cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh, và Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng Đội Thủ tục.
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho biết Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc thành lập Công ty Tài Lộc vào tháng 12-2020 để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng nước ngoài. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nhân sự và chất lượng hàng hóa, họ quyết định thành lập các công ty khác để thực hiện xuất khẩu trái phép.
Để thực hiện hành vi buôn lậu, Tuyên và Lộc đã thành lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác. Họ cũng tuyển dụng nhân viên và thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép.
Cáo trạng xác định tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trái phép của nhóm Công ty Tài Lộc là hơn 1.814 tỉ đồng. Tổng số tiền các bị can hưởng lợi bất chính là gần 211 tỉ đồng.
Ngô Quang Tuyên đã chi hơn 8,1 tỉ đồng để “làm việc” với lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2. Tô Thị Thu Hương nhận hối lộ hơn 4,4 tỉ đồng, trong khi Đặng Hoàng Lân nhận hơn 864 triệu đồng.