Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Giang bị phạt 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.
Giang bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng của hai nhà đầu tư. Cách thức mà Giang thực hiện là hứa hẹn giúp họ mua cổ phần chi phối của một công ty xây dựng. Đây là hành vi đã gây ra nhiều tổn thất và thiệt hại cho các nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. thể hiện mong muốn mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu về mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang cam kết có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Giang tiếp tục giới thiệu về khả năng Công ty Toàn Cầu có thể tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư.
Trong quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư. Mặc dù vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vẫn xử phạt Giang 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.