Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cuộc điều tra và đưa ra kết luận về một đường dây rửa tiền phức tạp liên quan đến các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng. Các hoạt động này có sự tham gia của một số cá nhân có quốc tịch nước ngoài và các tổ chức tội phạm có tổ chức.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 300 công ty ‘ma’ và nhiều cửa hàng vàng tham gia vào hoạt động rửa tiền với số tiền khổng lồ, lên đến hơn 4.000 tỷ đồng. Những công ty này được xác định là không hoạt động hợp pháp, dẫn đến việc chúng bị đưa vào danh sách các tổ chức bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Cuộc điều tra này không chỉ giúp cơ quan chức năng xác định được quy mô và mức độ phức tạp của đường dây rửa tiền này mà còn giúp phát hiện ra các thủ đoạn rửa tiền tinh vi của các đối tượng liên quan. Thông qua việc sử dụng các công ty ‘ma’ và cửa hàng vàng như những phương tiện để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, các đối tượng đã cố gắng hợp pháp hóa số tiền có được thông qua các hoạt động tội phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây rửa tiền này. Đến nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng để làm rõ thêm các chi tiết và đưa ra các quyết định tiếp theo. Việc làm này thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống lại các hoạt động tội phạm, đặc biệt là tội phạm về rửa tiền, bảo vệ trật tự và an ninh tài chính của thành phố.

Thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được cơ quan chức năng cung cấp thêm trong thời gian tới. Trong khi đó, người dân cần cảnh giác và hợp tác với cơ quan chức năng trong việc phòng chống và tố giác các hoạt động tội phạm. Đồng thời, các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp cũng cần tăng cường cảnh giác để tránh bị lợi dụng hoặc liên đới với các hoạt động bất hợp pháp.

Công an TP.HCM đã có những phát hiện và thu giữ hàng hóa quan trọng trong cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ lên đến 40 tỉ đồng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng hàng giả, hàng lậu đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Điều này gây ra những rủi ro lớn cho nền kinh tế và sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá đường dây mua bán và phân phối khí N₂O (khí cười hay là bóng cười) trái phép. Loại khí gây nghiện này bị cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng nhưng đang được nhiều đối tượng tung ra thị trường gây hại cho sức khỏe con người. Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương để điều tra về tội ‘buôn bán hàng giả’.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 30.000 đơn vị mỹ phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam như Johnson’s baby, Clear, Sensodyne, Nivea, Romano… tại kho hàng ở khu dân cư Nam Long (phường An Lạc, TP.HCM) do Dương thuê. Toàn bộ tang vật vi phạm được xác định có giá trị trên 2 tỉ đồng. Công an TP.HCM nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm dùng cho trẻ nhỏ – đối tượng dễ bị tổn thương bởi các sản phẩm kém chất lượng.

Tội phạm hàng giả ngày càng tinh vi. Theo trung tá Phạm Thành Công, phó đội trưởng đội 6 (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM), tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả đã chuyển từ phương thức truyền thống sang việc lợi dụng công nghệ hiện đại như liên lạc ẩn danh qua các ứng dụng, lợi dụng các đơn vị vận chuyển công nghệ để giao nhận hàng hoặc tiêu thụ hàng giả qua các nền tảng thương mại điện tử để che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Thượng tá Phạm Xuân Lâm, phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho rằng TP.HCM là đô thị lớn và là nơi giao thương sôi động của cả nước nên tình hình sản xuất, mua bán hàng giả và kinh doanh hàng nhập lậu diễn biến rất phức tạp. Các vụ việc được phát hiện thường có quy mô lớn và liên quan đến nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau. Để phân phối hàng giả, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản ảo Facebook, Zalo, Telegram để trao đổi, rao bán sản phẩm với các đầu mối và người mua lẻ.

Công an TP.HCM xác định tội phạm sản xuất hàng giả, hàng lậu là loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính và ảnh hưởng môi trường đầu tư. Công an TP.HCM đã tập trung đấu tranh đối với tội phạm làm giả, buôn bán các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thuốc, thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng; mỹ phẩm và các thiết bị y tế.

Trong cao điểm từ 15-5 đến 14-8, Công an TP.HCM đã phát hiện 67 vụ việc, 77 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng cấm, xâm phạm sở hữu trí tuệ… Qua đó, thu giữ trên 840.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng giá trị khoảng 40 tỉ đồng. Trong đó, đã khởi tố 19 vụ án, 52 bị can và chuyển các cơ quan thẩm quyền để đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 18 người.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội (Quốc hội) Nguyễn Đắc Vinh cho hay vấn đề liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng, Thường trực Ủy ban đã thảo luận với Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường, các cơ quan thống nhất kế hoạch dự kiến tháng 8-2025 sẽ tổ chức phiên giải trình liên quan 2 nhóm chính là thuốc giả – thực phẩm giả. Ông nhấn mạnh cần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này, qua đó bảo đảm sức khỏe của nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin về hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố. Vụ tai nạn đầu tiên diễn ra vào ngày 31-3 tại trước số nhà 13, đường Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 59 phút ngày 31-3, ô tô bồn chở xăng biển số 50H-235.87 do ông Nguyễn Văn Thanh (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ cầu Bình Lợi về cầu Gò Dưa. Khi đến gần vòng xoay Phạm Văn Đồng, ông Thanh chuyển hướng sang phải vào đường dẫn từ đường Phạm Văn Đồng vào đường Quốc lộ 13 về hướng cầu Bình Triệu 2. Tại đây, ô tô do ông Thanh điều khiển đã va đụng với mô tô biển số 78D1-379.30 do ông Đỗ Tường Văn (33 tuổi, ngụ Phú Yên) điều khiển, phía sau chở bà Trương Thị Kim Dung (33 tuổi, ngụ Bình Định). Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Văn và bà Dung bị thương.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào ngày 04-7 tại trước nhà số 170, đường Hoàng Cầm, phường Linh Xuân, TP.HCM. Vào khoảng 20 giờ 20 ngày 04-7, ông Đinh Hoàng Long (53 tuổi, thường trú phường Đông Hòa, TP.HCM) điều khiển ô tô tải biển số 61C-584.37 lưu thông trên đường Hoàng Cầm hướng từ cầu vượt Linh Xuân về hướng Đồng Nai. Khi đến trước nhà số 170, đường Hoàng Cầm, ông Long xảy ra tai nạn giao thông với mô tô biển số 61D2-152.05 do bà Vũ Thị Yến (54 tuổi, trú phường Dĩ An) điều khiển lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến bà Yến bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, tuy nhiên bà đã tử vong vào ngày 05-7.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đề nghị những người chứng kiến vụ tai nạn và các ô tô đi qua điểm xảy ra tai nạn có camera hành trình ghi nhận được diễn biến của hai vụ tai nạn trên cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM. Việc cung cấp thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân của các vụ tai nạn và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể cung cấp thông tin qua các kênh như điện thoại, email hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an. Cơ quan chức năng cam kết sẽ bảo mật thông tin của người cung cấp và xử lý triệt để các trường hợp cố tình không cung cấp thông tin hoặc cản trở quá trình điều tra.